Prevención Blanqueo de Capitales UAM
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Cursos presenciales y jornadas para estudiantes y profesionales sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo avalados por la UAM.
Madrid, Comunidad de Madrid
Joined December 2012
Presidente (E) Juan Guaidó: Ayuda Humanitaria ingresará el sábado 23 de febrero de 2019. 🇻🇪
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¡Ya vuelve a haber ruido por los pasillos! Empieza el 2º semestre. No olvides consultar horarios, grupos y profesores en la web: https://t.co/7meEopDYKF Y recuerda que tienes las guías docentes en: https://t.co/MTxnZRZXYr
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La decisión de Europa plantea unos dilemas reales para Maduro. En ningún momento reconoce y tampoco le pide que “convoque” a elecciones como han afirmado algunos pues no tiene esa potestad. Solo pide que “acepte” nuevos comicios. Reconoce sólo a la AN como legítima y democrática.
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El blanqueo de capitales en los planes de cumplimiento • @jcgalindo_ en @CanalCompliance
@antifraude @PBCUAM @aseblac
#PBC #PrevenciónBlanqueo #LeyPBC
https://t.co/AwTxSw8ImV
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En @elconfidencial: Bankia denuncia por estafa millonaria a un directivo que trampeó el control de riesgo
elconfidencial.com
La entidad y la Fiscalía abren un proceso penal contra un exdirector de riesgos, Jorge Puga, que presuntamente concedió 50 millones en créditos a sociedades de su entorno
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Criminales estarían utilizando el Fortnite para comprar y vender V-Bucks con la intención de realizar un blanqueo de capitales. #BlanqueoCapitales #Fortnite #PBC
https://t.co/KPYjRawIxO Vía @HardwareSfera
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En breve arranca la presentación del estudio "Mujeres en la Economía Digital en España 2018" @AsocDigitales @EY_Spain
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La Fiscalía de Brasil ha presentado cargos por corrupción y blanqueo de dinero contra el presidente Michel Temer en el marco de una investigación sobre concesión de puertos
elpais.com
El Ministerio Fiscal acusa al todavía presidente por concesiones irregulares en el sector portuario
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El presidente de Brasil, Michel Temer, imputado por cargos de corrupción y blanqueo. En estas operaciones se habrían visto afectados alrededor de 7,3 millones de euros. https://t.co/oDYKRiejoA
europapress.es
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ha presentado este miércoles cargos por corrupción y blanqueo...
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Un constructor condenado por blanqueo declara que Pinilla le dio 250.000 € en billetes de 500. https://t.co/wiTreZNAaO Vía @heraldoes
#NoticiasBlanqueo #BlanqueoCapitales #PBC
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Detenidas ocho personas en relación con el entramado de blanqueo de capitales en torno a Danske Bank
europapress.es
Al menos ocho personas han sido detenidas este martes en Estonia en relación con un caso de blanqueo de...
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¿Recuerdas cuando te uniste a Twitter? ¡Yo sí! #MiAniversarioDeTwitter 6 años conectados a través de esta comunidad.
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El comienzo del curso tendrá lugar el 25 de enero de 2019, La información relacionada lo encontrarás aquí. Para más información y cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos. 📩
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"O reinventamos Europa o el mundo pierde su última esperanza". Así concluye el Dr. Castells su intervención en el #ForoNextCastells #CastellsResponde
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Francisco Bonatti comenta la importancia de que los sistemas compliance sean eficaces (II) https://t.co/pBglGSQwlv
@bonattiabogado @ascomGRC @CanalCompliance @EdicionesFL
@ENAC_acredita
#Compliance #UNE19601
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