El PP cita a José Luis Rodríguez Zapatero a comparecer en la comisión del caso Koldo, por sus supuestas conexiones con directivos de Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. https://t.co/83hG6AnoW3

🆕The FATF and APG mutual evaluation of Malaysia assessed the effectiveness of the country’s anti-money laundering, combatting terrorist financing and proliferation financing measures, and their level of compliance with the FATF Recommendations ➡️ https://t.co/rLgKQPyt5l

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Documents and first-person accounts show how a hastily organized evacuation by a private charity left hundreds of Ukrainian children in a Turkish seaside town with little oversight. https://t.co/ai1Pdcmfu3

Cae en Málaga una red de blanqueo: detenidos una notaria, el director de un banco, un asesor fiscal y una abogada https://t.co/75ILWDgFgE vía @malagahoy_es

Los SECRETOS Mejor Guardados del BLANQUEO de Capitales | Juan Carlos Gal... https://t.co/NkOeOErcN5 vía @YouTube

El dato es el campo de trabajo

At the request of the EPPO in Brussels 🇧🇪, searches were carried out today at the College of Europe and the EEAS in an investigation into fraud related to EU-funded training for junior diplomats. Three suspects were detained. More: https://t.co/2fkybnwKjO

Carta de un denunciante de corrupción a la ciudadanía: Usted puede ser uno de nosotros, mañana. Antonio Rico, el policía que denunció presuntas irregularidades en Torrevieja, escribe en @LawAndTrends #Whistleblowing https://t.co/XrPVhKIBaa

Illegal Bitcoin mining in Malaysia has become so prolific that authorities are deploying drones with thermal imaging to search for unusual power use. https://t.co/5YSpxSSBBw 📷: Deputy Minister of PETRA’s Office

‼️Small reminder for the community: Black Friday is coming. Don’t get scammed

🔎 La @policia pide la colaboración ciudadana para localizar a los fugitivos más buscados en #España. 🚨 Si tienes información que pueda ayudar, escribe de forma confidencial a: 📩 losmasbuscados@policia.es Tu ayuda puede ser clave🤝

@casxxi @elhackernet El alojamiento "a prueba de balas" ignora denuncias de abuso y se usa para hospedar servicios como CrazyRDP, que facilitan accesos remotos ilegales en fraudes, malware o hacking. Esto viola leyes contra la complicidad en ciberdelitos, ya que los proveedores conocen el uso ilícito

La policía holandesa incauta 250 servidores utilizados por un servicio de «alojamiento a prueba de balas» “bulletproof hosting” The Hague usado por CrazyRDP https://t.co/dVkhQN6y7u

Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería

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Ecuador’s Most Wanted Gang Leader Arrested in Spain https://t.co/KHYAKnviUb

El Supremo ve indicios de financiación irregular y blanqueo en los sobres del PSOE Pide comprobar si los fondos para los pagos "proceden de una actividad ilícita" y se compensaban los gastos de Ábalos para blanquear su procedencia Por @beaparera https://t.co/rJ26y49ypL

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. A partir de hoy hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción en el siguiente link:

Cuatro detenidos en Torrelavega por más de 120 delitos de sextorsión https://t.co/H84Xfhwmi6 La investigación ha sido dirigida por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Teruel y también han participado guardias civiles de la Policía Judicial y la USECIC de Cantabria.