🧠 Hay algo que todos los Despachos de Abogados conocen bien 👉 Un buen onboarding de cliente, requiere proceso. La historia de hoy nos recuerda por qué empezamos 💭 Así es cómo Lexidy tranformó su onboarding de cliente en un proceso claro y fluido con la llegada de Parallel ✅

"De la decisión a la consolidación" 🧱 Si 2024 fue el año del cambio de rumbo para Parallel, 2025 ha sido el año de los cimientos. Nuestro founder, Derek Lou, repasa las claves y las lecciones de 2025. 👇 Súmate a la reflexión https://t.co/QMBRFLRJoT

✅ El coste de NO cumplir es más alto que el de cumplir ✅ A mayor inversión, no implica mejor compliance. Calidad > Cantidad ✅ No mires a otro lado y colabora activamente con el regulador ante indicios de delito. No priorices las ganancias Más en 👉

2024 ha sido menos hostil que 2023, en cuanto al total acumulado en multas por incumplimientos de #AML 💰 🏆 Estas son las 16 multas más fuertes de 2023-2024, con Binance y TD a la cabeza. ¿Crees que los sujetos obligados empiezan a tomar conciencia? #PBC Reflexiones... (1/2)

#PBC #AML #FinCrime #PBCFT #TDBank

¿Qué puedo decirte que ya no sepas? El compliance debe tomarse en serio, el coste de equivocarse es muy alto 💰. El apoyo de la alta dirección es innegociable, y si necesitaban una razón de peso, aquí la tienen... Vía https://t.co/vNFWjlnUEk (by @alexromera)

🔙 TD retiró la compra de First Horizon Bank por $13,4 mil millones. 🔙 El regulador de Canadá, Fintrac, impuso una multa de $6,7 millones a TD Bank por no presentar informes sobre transacciones sospechosas. (4/5)...

👉 $2,6 mil millones reservados para afrontar las posibles multas. 👉 Una jefa de compliance que saltó del barco en julio durante la investigación 👉 Un CEO que podría estar camino de su salida. Y no termina ahí, en mayo de este año empezaba a cocinarse el desastre... (3/5)

🔎 TD Bank está siendo investigado por facilitar el blanqueo de dinero de la venta de fentanilo en EE. UU. por parte de narcotraficantes chinos. 🔎 Los narcotraficantes supuestamente sobornaron a empleados del Banco para lavar al menos $653 millones. ¿Qué más ha pasado? (2/5)

El desastre de TD Bank 🏦 es una llamada de atención para el sector financiero. No es un titular más, es una multa récord que se acercará a la de Binance del año pasado. ¿Qué ha pasado? (1/5) 🧵👇

A pesar de ello, la delegación argentina se muestra optimista tras su reciente reunión con el #GAFI En el plenario de octubre en París, conoceremos el informe final del GAFI 🤔 Mantente informado sobre cualquier novedad en #AML y #FinCrime en AML Freaks:

🔴 Argentina, al borde de caer en la Lista Gris del GAFI. El @FATFNews / GAFI critica: - Las demoras en las causas de corrupción. - La baja cantidad de condenas firmes. - La escasa recuperación de activos. A pesar de ello... (1/2) 👇

🗓️ ¡Nuevas fechas en Madrid y Barcelona para conocer a #AMLFreaks! Terraza, buena compañía y conversaciones sobre #PBC y #FinCrime interesantes. ¿Qué más se puede pedir? 📍 Madrid, 26 de septiembre. 📍 Barcelona, 10 de octubre. ¡Únete aquí! 👉 https://t.co/c4dDcIlCcA

3️⃣ Monitorea listas de PEP y sancionados. 👉 Programa búsquedas en estas listas en función del riesgo del cliente. 👉 Usa condiciones de activación, p. ej: ◼️ Transacción puntual del cliente = NO activa el monitoreo. ◼️ Relación continuada con el cliente = ACTIVA monitoreo.

2️⃣ Rediseños que mejoran la experiencia del usuario y la de su cliente 👉 Nuevo panel para editar el formulario cómodamente 👉 Un buscador para añadir los campos más rápidamente al form 👉 Otros cambios que mejoran la experiencia del cliente final, quien recibe el formulario

1️⃣ Guarda y reutiliza la información más rápido que nunca en nuestro CRM legal. 👉 KYC: Guarda la información y crea vínculos entre diferentes personas físicas y jurídicas. 👉 Contratos: Guarda las condiciones del contrato; crea alertas para su cumplimiento y vencimiento.

Nuestra Product Designer, Ángela Velasco 👩‍🎨, nos ha preparado un resumen de lo que pasó durante Q2 en la plataforma de Parallel. Si eres abogado/a, o trabajas en compliance, sigue leyendo! Resumen completo 👉 https://t.co/w5tMVRXaVR Mini hilo 🧵👇

▪️ La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su Risk Assessment Report (RAR) ▪️ EBA y ESMA proponen estándares para el funcionamiento legal de los tokens ▪️ Banco de España: Compendio de buenas prácticas bancarias. Junio 2024 Informe completo: https://t.co/qxPEy4RW7m (2/2)

🗞️ AML Freaks vuelve tras dos semanas de intenso movimiento institucional. ¿Qué novedades conocemos? 👀 ▪️ Presidenta del GAFI: El efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero ▪️ GAFI: los gatekeepers, clave en los grandes esquemas de lavado de dinero (1/2) 👇

Hoy os presento un proyecto en el que @ccarrerasv9 y yo llevamos semanas trabajando: #AMLFreaks 🦸‍♂️ Una newsletter para quienes quieran estar al día en #AML de forma amena y práctica. ¡Os cuento más en este hilo! 👇