ED, Itanagar has carried out search operations on 11/09/2025 at 10 premises across Arunachal Pradesh, Delhi, Haryana, Tamil Nadu, and Telangana in the case of M/s Amit Traders, Guwahati, and others in connection with a multi-crore fake Input Tax Credit (ITC) fraud under PMLA,

ED,Gurugram has conducted search & survey operations on 10.09.2025 at 11 residential and commercial premises related to M/s Hythro Power Corporation Ltd (HPCL), its group companies and related key persons in Delhi NCR, Bengaluru and Chennai under the provisions of PMLA, 2002 in

ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC), on 11.09.2025, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Bhupinder Singh, Vikas Bhandari and 14 other accused in money laundering investigation related to Guava Orchards Scam, wherein wrongful excess compensation

ईडी, बेंगलुरु ने लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के आरोप में 09/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सैल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कर्नाटक राज्य के सांसदों/विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-82), बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया और

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ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (केएसएचडीसीएल) के खातों से सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा में सामुदायिक(कम्युनिडाड) भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत यशवंत सावंत और अन्य के मामले में गोवा और हैदराबाद में 13 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 09.09.2025 और 10.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान,

ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और एन श्रीनिवास मूर्ति की करीबी रिश्तेदार श्रीमती रत्नम्मा की 3.62 करोड़ रुपये (लगभग) (बाजार मूल्य) की दो अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से

ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached two immovable properties worth Rs. 3.62 Crore (approx.) (market value) belonging to N Srinivasa Murthy, the then Chairman of M/s. Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamithaand Smt. Rathnamma, a close relative of N Srinivasa

ED, Bengaluru has provisionally attached immovable property to the extent of Rs. 75 Lakh of M/s Velohar Infra Private Limited, under PMLA, 2002, in a case related to misappropriating Government funds from the accounts of M/s Karnataka State Handicraft Development Corporation

ED, Jaipur Zonal Office has conducted search operations on 09.09.2025 at 7 Residential and Business premises at Jaipur in the case of M/s Romesh Power Products Pvt. Ltd. (RPPPL) and others in connection with bank loan fraud case under PMLA, 2002. During the search operations,

ED, Bengaluru has arrested Satish Krishna Sail, MLA, Karwar, under provisions of PMLA, 2002 on 09/09/2025 for illegal export of iron ore fines. He was produced before the Hon’ble Special Court for MPs/MLAs in the State of Karnataka (CCH-82), Bengaluru and the Hon’ble Court was

ED, Jalandhar has provisionally attached properties in the form of immovable properties and stocks worth Rs. 9.87 Crore (approx.) belonging to Vikas Bhandari, Bhupinder Singh, Smt. Ritika Bhandari, Karam Singh and Gurdeep Singh under PMLA, 2002 in the case of Guava Orchard

Will a rent freeze actually help tenants? The answer: no.

ED, Panaji Zonal Office, has conducted search operations on 09.09.2025 and 10.09.2025 at 13 residential and commercial premises across Goa and Hyderabad in the case of Yeshwant Sawant & Ors under PMLA, 2002 in connection with the illegal land grabbing of Communidade lands in Goa.

ईडी, बेंगलुरु ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में जनता को धोखा देने से संबंधित के सी वीरेंद्र और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.09.2025 को चल्लेकेरे में तलाशी ली। तलाशी के दौरान, 21.43 किलोग्राम वजन के 24 कैरेट सोने के बुलियन, 10.985 किलोग्राम वजन के सोने से

ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 30.08.2025 को जिन्नर अली और 04 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 08.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। ईडी ने 27.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एसके जिन्नर अली@ जिन्नर अली से

ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने आईटीबीपी द्वारा 108 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की ज़ब्ती और चीन सीमा से भारत में 1064 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में दिल्ली-एनसीआर में 5 स्थानों और लद्दाख में 1 स्थान पर विदेशी मुद्रा

Guns & knives don't kill people. The race or identity of assailants from Charlotte, Minnesota, or Utah is irrelevant. America, The West, must return to the traditional family unit to restore her moral fabric. Pray for Charlie Kirk. May he be received by our Lord Jesus Christ.

ईडी, देहरादून ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशंस (इसके मालिक आरिफ अली के माध्यम से), नितिन गुप्ता, गर्वित सिंघल और उदित गर्ग के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन

प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने संपत्ति के दस्तावेजों में जालसाजी और कूटरचना के मामले में हरजिंदर पाल सिंह और उनके बहनोई जगजीत सिंह के नाम संतगढ़ और मुनिरका विहार, नई दिल्ली में स्थित दुकानों और आवासीय फ्लैटों के रूप में लगभग 66.25 लाख रुपये की दो अचल संपत्तियों को

ईडी, बैंगलोर ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में दोहरे मुआवज़े घोटाले के संबंध में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ 04/09/25 को मैंगलोर, डी. के. के माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएमएलए, 2002,

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और बैंकों के संघ को धोखा देने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 05.09.2025 को मुंबई स्थित 154 फ्लैटों के रूप में अचल संपत्ति और 20

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