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ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 18.12.2025 को मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस, गुवाहाटी के मालिक प्रियांशु बोइरागी पर तलाशी अभियान चलाया है और उन्हें पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी असम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड

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ईडी, कोलकाता ने 38.71 लाख निवेशकों से अवैध जमा जुटाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत प्रयाग ग्रुप और उसके निदेशकों की 450 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्तियों सहित 110 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 15/12/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है।

ED, Jaipur Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 15.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA) against M/s Preeya Home Study Private Limited (PHSPL) and its Directors/Ex-Directors Mahesh Kumar, Satya Prakash and Sombir Poonia for offences of money

ED, Allahabad had filed a Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002 against Vijay Mishra, Ex-MLA of Bhadohi Constituency, Uttar Pradesh State Assembly, Ram Lali Mishra, Ex-MLC of the Uttar Pradesh Legislative Council, and three other accused namely Vishnu Kumar Mishra, M/s VSP

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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties on 15/12/2025 worth Rs. 110Crore comprising 450+ acres of land and other assets of Prayag Group and its Directors under PMLA, 2002 in a money laundering case involving illegal deposit mobilisation from 38.71 lakh

ED, Bangalore Zonal Office has conducted search operations on 18.12.2025 under PMLA, 2002 at 21 premises spread across Karnataka Maharashtra and Delhi at the residential and office premises of the accused persons and their associates under PMLA, 2002in the case of M/s. 4thBloc

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06.11.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत जनप्रिय टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के इन उल्लंघनों के संबंध में कंपनी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08.09.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मैसर्स सेक्रेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17.10.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों के लिए कंपनी के

ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने अनुराग द्विवेदी, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़े लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध सट्टेबाजी और जुए के मामले में तलाशी ली है। तलाशी के दौरान 4 हाई-एंड कारें, जैसे कि 4 करोड़ रुपये

ईडी, मुख्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के मामले में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मीमी चक्रवर्ती, अंकुश हज़रा और नेहा शर्मा की ₹7.93 करोड़ मूल्य की चल और अचल परिसंपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनंतिम रूप से कुर्क किया। इस मामले में

ED, Guwahati Zonal Office, has conducted search operations on 18.12.2025 on Priyanshu Boiragi, proprietor of M/s Purbashree Printing House, Guwahati and have arrested him under PMLA, 2002 in the case of fraudulent award of contracts worth Rs 118 Crore during the years 2013 to

ED, Shimla has filed two more Supplementary Prosecution Complaints (SPC) against the ICL Hitech Educational Society, Sanjiv Kumar Prabhakar & other co-accused on 22.08.2025, and against Dev Bhumy Educational Trust, Bhupinder Kumar Sharma & other co-accused on 17.12.2025 before

ED, Shimla has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Shimla in the case of Kapil Dhiman, the then Deputy Drug Controller/ Drug Licensing Authority, Solan, Government of Himachal Pradesh & Others under PMLA, 2002, regarding receipt of illegal

The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 08.09.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of M/s Sacred Hospitality Company Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for alleged

The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order dated on 06.11.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Janapriya Townships Private Limited, which has resulted into termination of investigation against the company for these

The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 17.10.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Genpact India Private Limited, which has resulted in termination of proceedings against the company for alleged contraventions of

ED, Hyderabad Zonal Office, has arrested Kakarla Srinivas, Managing Director of M/s Jayathri Infrastructures India Pvt. Ltd. on 18.12.2025 in an ongoing investigation under PMLA, 2002 related to defrauding of gullible homebuyers/ investors. He was produced before the Hon’ble

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाया 311.67 करोड़ रुपये की वसूली में सहायता की है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की आय की पीड़ित-केंद्रित बहाली के प्रति उसकी

ईएमडी, अहमदाबाद ने दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ दमन स्थित पीएमएलए की माननीय विशेष अदालत में 3.77 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में अभियोग दायर किया है।