https://t.co/KY1xGUNu60

Como parte de las actividades de la Semana Anticorrupción 2025, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Derecho penal y disciplinario como herramientas de combate a la corrupción” espacio de reflexión para fortalecer, investigar y sancionar conductas que afectan la integridad pública

Presentamos oficialmente el logo conmemorativo por el 25° Aniversario, una identidad visual que refleja la trayectoria del organismo, el compromiso regional y la cooperación de nuestros 18 países miembros. @sib_guatemala #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

🚨#ÚLTIMAHORA Bloquea la Secretaría de Hacienda junto con el Departamento del tesoro de #EU a 31 personas con actividades financieras relacionadas al Cártel del Pacífico. En comunicado explican que fueron bloqueadas las operaciones financieras y suspendieron actividades de

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. Hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción: https://t.co/RJT7ITtrwg 📄 https://t.co/T8I0Pn4PeT

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. https://t.co/vktSNPcSIK

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal

La nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas se crea con un decreto y está adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su misión: enfrentar con mayor eficacia las operaciones financieras vinculadas a grupos criminales.

La ley 4 impuesta a la Universidad de Sonora violó los derechos constitucionales de la educación. #LaPolacaConAarónTapia Entrevista con @AaronGragedaB, Aspirante a Rector de la @SoyUnison. ➡️Ver video completo👇🏻 https://t.co/UWNRYOIIGR

#Recomendación 1 del @gafilat RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

#UMBRALES DE LA #LFPIORPI 2024 @IMCP 🥇 https://t.co/yfpY62n9Tq

Hoy en #LaPolacaConAarónTapia Nuevo Fiscal Anticorrupción, ¿Habrá concecuencias para el anterior por la prescripción de la "Operación Safiro"? ➡️Ver video👇🏻 https://t.co/t1Lf0eNqd5

¿Cuáles serán las consecuencias para el ex Contralor y ex Fiscal Anticorrupción de Sonora por haber dejado preescribir la #OperaciónSafiro? ##LaPolacaConAarónTapia ➡️Ver video completo👇🏻 https://t.co/ZHem2Ra4Xi

¿Recuerdas cuando te uniste a X? ¡Yo sí! #MiAniversarioDeX

@Max_d_Habsburgo Lo que sí recomiendo es que, como lo hizo el @Banxico en su código de #Conducta, limitar su exposición en redes, ya que un funcionario siempre representa a su puesto. (Punto 6)

@cplic_mdf @cpcsonora #LibroGate

Es triste saber que ningún ex integrante del @cpcsonora opine sobre la desaparición del #cpcSon. Esto implica que el tema anticorrupción en el estado no es agenda. Lo es para mi, por haber creído en el proyecto y saber que la sociedad y nuestra participación será la ÚNICA manera

En 2022, la UIF recibió 403 Reportes de Operaciones Inusuales con transacciones equivalentes a 7.5 millones de dólares. A pesar de que la cantidad de reportes se duplicó respecto al 2021, resta mucho por hacer en esta materia. @VelezManuel @Univ_Opinion https://t.co/0f5BLS24NN

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023 https://t.co/AMHSExNRpY

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023 https://t.co/KEXkE2v1Yt