El año 2025 marca un punto de inflexión en la evolución del compliance corporativo en España y Europa. La confluencia de nuevas normativas, avances tecnológicos y exigencias judiciales más rigurosas...

"En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como rector del Colegio de Europa y director de la...

La Administración Tributaria exigirá a los dueños de estructuras empresariales complejas un organigrama para poder comprender de manera sencilla las ramificaciones de las entidades, ya sean dentro de...

La aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra usó parte del rescate del Estado para blanquear fondos de una «organización criminal» vinculada a Venezuela,...

Fuentes fiscales consultadas por LD afirman que "el Partido Socialista podría ser imputado por un delito de acoso sexual como persona jurídica".

La Audiencia de Cuenca confirma las condenas a dos personas que recibían transferencias y sacaban dinero para entregarlo a terceros

Modificación del Reglamento de Requisitos de Sistemas de Facturación de Empresas y Profesionales. Lee más aquí

Aunque muchas empresas familiares no estén aún obligadas por ley, el marco jurídico en España y en la Unión Europea condicionará su acceso a clientes, financiación y contratos, haciendo imprescindi...

Son cada vez más frecuentes las reclamaciones y demandas frente a la empresa denunciando la existencia de acoso laboral.

El compliance se consolida como un requisito clave para competir: garantiza integridad, reduce riesgos y fortalece la confianza en toda la cadena de valor.

El documento analiza casos reales extraídos de brechas de datos personales que se han comunicado y denunciado ante la Agencia

Con una trayectoria consolidada en la intersección entre la asesoría jurídica empresarial y la gestión de riesgos, Nacho González Freixa es socio responsable del área de Compliance y Gobernanza del...