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Cuentas Claras contra la delincuencia organizada
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Triunfo de las víctimas: Corte Penal Internacional ratifica la investigación al autócrata Nicolás Maduro y a su régimen por crímenes de lesa humanidad vía @Cuentas Claras Digital.
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Hoy, 1 de marzo de 2024, la Corte Penal Internacional («CPI») ha confirmado la autorización para avanzar con la investigación contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. La Sala de...
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Brasil lanza la mayor operación antilavado de su historia contra el crimen organizado y el sector financiero vía @Cuentas Claras Digital.
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La Policía Federal de Brasil ejecutó este 28 de agosto de 2025 una megaoperación antilavado que las autoridades calificaron como la más grande jamás realizada contra el crimen organizado en el país....
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EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní vinculado al terrorismo vía @Cuentas Claras Digital.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa de transporte internacional Fracht FWO Inc., con...
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Organización religiosa en EE. UU. bajo la lupa por abusos y lavado de dinero vía @Cuentas Claras Digital.
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Dos líderes religiosos en Estados Unidos fueron acusados de participar en un esquema de trabajo forzoso y lavado de dinero que operaba bajo la fachada de una organización eclesiástica. De acuerdo con...
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Corte de Apelaciones frena a Trump: Ley de Enemigos Extranjeros no puede aplicarse contra migrantes venezolanos vía @Cuentas Claras Digital.
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La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans bloqueó en la noche del martes la polémica decisión de Donald Trump de activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la...
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El fin de una era: Chapo, Mayo y Caro, reyes del narco tras las rejas vía @Cuentas Claras Digital.
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Las coordenadas del narcotráfico en México han cambiado. El viejo “triángulo dorado”, forjado en las montañas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, ha cedido paso a un mapa distinto: el de...
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FINCEN: Carteles mexicanos han lavado 300 mil millones de dólares, en complicidad con redes chinas, en bancos de EEUU en los últimos cinco años vía @Cuentas Claras Digital.
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La Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alerta sobre las redes de lavado de dinero chinas (CMLNs, por sus siglas en inglés), que...
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RT @TablanteOficial: Comparto mi artículo de hoy | El cambio es urgente: el deber de la FAN #Venezuela.
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El Mayo Zambada se declara culpable en Nueva York y negocia beneficios con la justicia de EE.UU. vía @Cuentas Claras Digital.
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Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, se declara culpable ante un tribunal federal en Nueva York de los cargos que enfrenta, entre ellos narcotrá...
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Quién es Francisco Convit Guruceaga? Por qué estaba preso? Como uno de los principales operadores del régimen: qué información valiosa y actualizada posee sobre la corrupción de Maduro que pudiera negociar con EEUU? Lea aquí👉
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Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada de este miércoles....
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#FranciscoConvit y otros presos fugados y aún no identificados, estarían ya fuera del país negociando la entrega de información sensible con autoridades de EEUU. Noticia en progreso.
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#ÚLTIMAHORA | Francisco Convit Guruceaga se fugó del SEBIN, junto a otros detenidos aún no identificados.Actualmente se realizan allanamientos en casas de familiares y relacionados. Habría sido detenido el Potro Álvarez para interrogatorio. Noticia en progreso #FranciscoConvit.
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Trump y sus hijos se enriquecen con el negocio cripto, entre conflictos de interés y polémicas vía @Cuentas Claras Digital.
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Donald Trump regresó al poder como el primer presidente de Estados Unidos que abraza abiertamente el mundo cripto. Lo que en su primer mandato consideraba una “estafa” sin valor real, hoy es uno de...
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El compliance como un acto de valentía en tiempos de valores débiles vía @Cuentas Claras Digital.
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El cumplimiento normativo, conocido como compliance, no es solo un requisito legal o una formalidad corporativa. Según la reflexión de la abogada María Alejandra Mancebo, se trata de un verdadero...
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Exauditor acusa al Vaticano de lavar dinero con una “llave maestra” y pide hablar con el Papa León XIV vía @Cuentas Claras Digital.
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Libero Milone, exauditor general del Vaticano, acusó públicamente a la institución de haber utilizado una “herramienta secreta” –a la que llamó “llave maestra”– para manipular transferencias bancar...
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Smartmatic bajo presión: fiscales en EE.UU. revelan acusaciones de sobornos mientras continúa la batalla legal con Fox News vía @Cuentas Claras Digital.
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La empresa de tecnología electoral Smartmatic, conocida por su demanda multimillonaria contra Fox News por difamación, enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos. Documentos presentados este...
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InSight Crime revela: el Tren de Aragua sobrevive como una marca artesanal más que como una gran organización criminal vía @Cuentas Claras Digital.
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El nombre del Tren de Aragua, la organización criminal más temida de Venezuela, se ha expandido por todo el continente. Desde Colombia, Perú y Chile, hasta Estados Unidos, su presencia ha sido objeto...
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El Pitazo | El auge y la caída del “Rey del Camarón”: de aliado protegido del régimen a señalado conspirador vía @Cuentas Claras Digital.
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Durante décadas, José Enrique Rincón, empresario zuliano conocido como el “Rey del Camarón”, levantó un emporio que llegó a dominar el 70% de la producción nacional de camarones, exportando miles de...
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Opinión | Carlos Tablante: Es urgente una salida negociada vía @Cuentas Claras Digital.
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Exactamente al cumplirse 22 meses del cobarde y sangriento ataque de Hamás, con su saldo inicial de 1.139 muertos y 251 secuestrados israelíes, y con una respuesta desproporcionada que generó una...
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Horacio Medina: “Liquidar Citgo en estas condiciones carece de sentido” vía @Cuentas Claras Digital.
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En la más reciente edición de La Conversa —programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual— el presidente de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela...
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