BarbaraScheben
@BScheben
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Rechtsanwältin, Partner KPMG Forensic, Datenschutz, Investigations, Compliance, Geldwäscheprävention
Joined October 2012
#BAFA-Handreichung zum Beschwerdeverfahren nach dem #Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (#LkSG): Was Unternehmen dazu wissen sollten, haben unsere #Forensik-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck (@KPMG_DE_For) aufgeschrieben:
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Bald wieder freie Datenströme in die USA? EU Kommission bringt #Datenschutzrahmen EU-US auf den Weg. https://t.co/Pv4by5jpJK
germany.representation.ec.europa.eu
Die Vereinigten Staaten gewährleisten ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten, die aus der EU an US-Unternehmen übermittelt werden. Zu diesem Schluss ist die EU-Kommission bei ihrer...
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Podcast: Bei Geschäftsbeziehungen auf Nummer sicher gehen https://t.co/5In1OkHbTm
#kpmgforensic #thirdpartyrisk
klardenker.kpmg.de
Wenn Unternehmen mit Geschäftspartnern kooperieren wollen oder sich beliefern lassen, sollten schon im Vorfeld mögliche Risiken geprüft werden.
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Geld schießt keine Tore, spielt aber trotzdem manchmal Foul https://t.co/c7TksP10u9
#kpmgforensic #antikorruption
klardenker.kpmg.de
Ende November beginnt die umstrittene Fußball-WM in Katar. Unsere Expertin erläutert, wie Korruption im Sport verfolgt werden kann.
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Unternehmensinterne Ermittlungen: Es dauert so lange, wie es dauert https://t.co/UEOtV2vIOk
#kpmgforensic #internalinvestigation
klardenker.kpmg.de
Frist bei außerordentlichen Kündigungen nach Compliance-Ermittlungen: Das Bundesarbeitsgericht fällt ein Urteil mit praxistauglichem Ansatz.
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Wieder eine neue Folge unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit @BScheben, @itforensik im Gespräch mit @davidrohde. @KPMG_DE
Sie kommen, wenn es gilt, #Betrug oder #Korruption aufzudecken und den/die Täter/in ausfindig zu machen. Im Podcast geben unsere #Forensic-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck Einblicke in ihren abwechslungsreichen Job. Jetzt reinhören: https://t.co/pPVg8Y3TE3
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Spannende Lektüre und sehr aktuell! @MichaSauermann
Unsere neue e-Crime-Studie zeigt: 61 Prozent der Unternehmen in Deutschland fürchten Hackerangriffe. Die Kriminellen nutzen dabei vor allem ein Einfallstor, sagt Michael Sauermann, Partner für den Bereich Forensic Technology. Mehr dazu hier: https://t.co/j4WraNyCWH
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Hören sie den ersten Teil unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit @BScheben, @itforensik und @davidrohde
Versäumnisse bei der #Geldwäscheprävention können schwerwiegende Folgen haben. Wie Sie einen Wirtschaftskrimi in Ihrem Unternehmen vermeiden können, erklären unsere #Forensic-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck im Podcast. https://t.co/yD1jeLhoJW
#Geldwäsche
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Korruption als Nährboden für Menschenrechtsverletzungen #HumanRights #anticorruption #thirdpartyrisks #Lieferkettengesetz
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Digitales Gold oder Währung für kriminelle Zwecke: Wohin entwickeln sich #Kryptowährungen und welche Bedeutung haben dabei Maßnahmen zur #Regulierung? Unsere Experten Barbara Scheben und Alexander Geschonneck mit Antworten: https://t.co/3rndzs1Xw2
#Blockchain #Kryptowerte
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Koalitionsvertrag:“Wir überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen.“
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Beim Einsatz von Kryptowährungen sind auch Fragen der Geldwäsche relevant #aml #kyc #cryptocurrencies #forensics
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Die EU-Kommission bereitet Beschlüsse vor, die einen rechtssicheren #Datentransfer in Drittländer wie die USA und bald auch Großbritannien gewährleisten sollen. Welche das sind und was das für Unternehmen bedeutet, erklärt unsere Expertin Barbara Scheben: https://t.co/yZC7JHFwKH
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Das Wettbewerbsregister kommt. Und mit ihm ein Anreiz für interne Ermittlungen und Präventionsmaßnahmen. Nach erfolgter Selbstreinigung ist die Teilnahme an öffentlichen Vergaben wieder möglich. https://t.co/8skKVg4UZ4
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KPMG Forensic zählt auch im zweiten Jahr in Folge zu den besten Forensik Dienstleistern Deutschlands. Vielen Dank an unsere Kunden für dieses Votum! #kpmgforensic
https://t.co/C2PNUxIJHf
@brandeins
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#IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Third Party Risiken. Hersteller von kritischen Komponenten sowie deren #Lieferkette werden sich erweiterter #Risikoanalyse unterziehen müssen. Inklusive Aspekten der Anfälligkeit für Sabotage, Spionage oder Terrorismus. https://t.co/X3merNEuDV
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Das #Transparenzregister soll zum Vollregister werden. Damit entfällt die #Mitteilungsfiktion anderer Register. Dies wird Aufwand für Unternehmen mit sich bringen. #GwG #Geldwäsche https://t.co/jniXF4EmqN
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