Una adolescente festejó su cumpleaños con un show privado de la cantante argentina María Becerra. El show habría costado USD 65.000, el papá de la cumpleañera, Ricardo Galeano Fariña, habría sido investigado por lavado de dinero, supuestamente amigo del vice Hugo Velázquez.
37
771
2K
Replies
Denunciado en más de una docena de ocasiones por contrabando y tráfico de influencias, Galeano Fariña, un influyente despachante de aduana, es socio comercial de Walid Amine Sweid, uno de los accionistas de Global Logistics.
1
64
115
Informes de la unidad de inteligencia financiera de EEUU
Entre el 2013-2014 un banco de plaza brindó a SEPRELAD once reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre movimientos de Global Logistic Solutions, empresa dedicada al transporte de mercaderías ingresadas al país.
1
30
59
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. El expediente 68 sigue durmiendo en la Fiscalía
1
31
66
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares.
Canadá y EEUU eran dos de los destinos principales de los envíos de dinero de las empresas vinculadas a Galeano Fariña y Walid Amine Sweid.
2
32
49
El esquema es conocido y reiterado, no es la primera vez que el envío de autos usados es señalado como uno de los caminos más simples para lavar dinero y financiar a grupos terroristas.
1
22
36
Los investigados por lavado operaron cientos de millones de dólares utilizando las empresas investigadas, evadieron impuestos y movieron un total de USD 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años.
1
32
41
Supuestamente la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez, había reactivado la investigación, pero desde el 2018 no hubo ninguna mención o actualización respecto a este caso.
2
23
31
Rotesma SAIC es una de las 41 empresas creadas por Walid y sus socios, entre ellos Ricardo Galeano Fariña, todos con causas abiertas en el Ministerio Público. Las investigaciones apuntan a un esquema de megalavado de US$ 1.200 millones
1
26
27
¿Qué tienen en común Darío Messer, Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid? Además de elegir a Ciudad del Este como centro de sus operaciones y tener poderosos amigos políticos, hay un elemento en particular que los une: Cambios Yrendague.
1
41
56
¿El lavado de dinero financia un concierto millonario? Una investigación cajoneada por la fiscalía.
Maria Becerra cantando “Cazame” en Ciudad del Este, Paraguay 🇵🇾 🔥
6
35
393
2
27
71
¿Y quién dice que el lavado de dinero no financia las campañas políticas?
2020 I Mario Abdo y Hugo Velázquez se reunieron con empresarios esteños, varios de ellos indagados por lavado y evasión, se había realizado en el Este del país. Fotos prueban que fue en la casa de Marito.
1
7
13
Entre ellos está el empresario Walid Amine Sweid, señalado por inteligencia estadounidense por lavado de dinero y financiación a grupos terroristas, y la prófuga Dalia López.
0
4
8
@livmediapy
Tenés que estar totalmente psicópata para pagar esa cifra por está que ni su mamá le conoce
3
0
12
@livmediapy
Paraguay es como ciudad gótica, un lugar en donde hay corrupción y mafia en todos los lugares posibles.
Hace falta algún caballero de la noche que se encargue de acabar con todo este mal.
0
1
8
@livmediapy
No se tiene que ir preso por lavado ni por evasión, debe ir preso por tirar 65K en María becerra 😂
1
2
73
@livmediapy
Velázquez está metido en todas las mafias. Él es el "cambio", el salvador del país.
0
1
7
@livmediapy
Hummmmm este Sr. se roba una garrafa y suena su nombre 🤔🤔🤔🤔 No me crean a mi he'i VARGAS PEÑA 💪.
0
0
1
