FIOD
@FIOD
Followers
5,981
Following
93
Media
134
Statuses
1,285
Het officiële account van de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op. En we bestrijden die.
Utrecht Netherlands
Joined November 2010
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
namjoon
• 436087 Tweets
Kabosu
• 97336 Tweets
新時代の扉
• 87087 Tweets
#뜨거운_5월의불꽃_도은호
• 74655 Tweets
FB MADE YOU BLUSH
• 70740 Tweets
#ハマダ歌謡祭
• 48677 Tweets
メラルバ
• 33368 Tweets
ビッグビッグラン
• 29616 Tweets
#原神予告番組
• 28452 Tweets
#それスノ
• 22344 Tweets
新人バニーガールのニケ
• 13295 Tweets
#薬屋のひとりごとSimeji
• 11618 Tweets
Op 15 mei heeft het Combiteam Smoke in de gemeente Hulst 3 mannen opgepakt die bezig waren met de opbouw van een illegale sigarettenfabriek. Dit gebeurde na info van de Belgische Douane. De mannen zijn verhoord en heengezonden. Zij blijven verdachten:
0
3
4
Vandaag zijn 3 mannen aangehouden op verdenking van
#faillissementsfraude
. Zo zouden ze zich niet aan administratieve verplichtingen gehouden hebben en geld hebben onttrokken aan hun failliete onderneming. Meer weten⤵️
1
4
11
FIOD Retweeted
Voor de 2e keer vandaag een drugsvondst in de Rotterdamse haven. Dit keer vond de
@Douane
130 kilo cocaïne in de constructie van een container die was geladen met avocado’s. De straatwaarde van de drugs is bijna 10 miljoen euro.
#HARC
@Pol_Zeehaven
@FIOD
2
19
65
FIOD Retweeted
De
@Douane
vond vanochtend 41 kilo cocaïne in de constructie van een container met bananen. De drugs hadden een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro en zijn inmiddels vernietigd.
#HARC
@Pol_zeehaven
@FIOD
3
14
46
We hebben een man aangehouden in onderzoek naar grootschalige oplichting rond vermeend gokplatform ZKasino. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Slachtoffers hebben wereldwijd ruim 30 miljoen dollar aan
#cryptovaluta
geïnvesteerd.
43
31
107
FIOD Retweeted
Politie arresteert ‘man van 50 miljoen’
3
9
18
Op 10 april hebben een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar
#corruptie
. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke
#omkoping
en witwassen. Nog 6 anderen worden ook verdacht van betrokkenheid hierbij.
3
3
11
Op 29 maart heeft het Combiteam Smoke een partij van ruim 27 miljoen
#illegale
#sigaretten
aangetroffen in de Rotterdamse haven. Als deze op de markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ruim € 6.610.500 misgelopen.
@Douane
3
4
15
Vandaag hebben we doorzoekingen verricht in de woningen van twee mannen. We doen onderzoek naar onjuiste aangiften
#omzetbelasting
en
#valsheid
in geschriften. Zo komt het hoge bedrag dat met een bedrijf is teruggevraagd niet overeen met de omzet ⤵️
3
7
7
Op 26 maart hebben we 2 mannen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De mannen worden verdacht van
#witwassen
en deelname aan een crimineel
#samenwerkingsverband
gericht op het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
3
8
15
De FIOD heeft 19 aanhoudingen verricht in verband met
#fraude
met
#coronasubsidie
. De verdachten hebben mogelijk valse aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten ingediend. En vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro ten onrechte uitgekeerd.
@FP_OM
9
22
48
Vandaag heeft de
#FIOD
vier mannen uit Almelo, Borne en Hengelo
#aangehouden
op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Zij probeerden de verleggingsregeling te omzeilen en
#btw
te rekenen, waar dat niet mag. Meer weten? Klik op het artikel⬇️
2
6
10
We hebben een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van
#witwassen
en onjuiste belastingaangiften met grootschalige handel in PGP-telefoons. Tijdens het onderzoek is beslag gelegd op administratie, €9.000 contant geld en 35 telefoons:
0
4
9
We hebben een verdachte aangehouden in de gemeente Aa en Hunze, nadat de
@Douane
illegale sigaretten had aangetroffen. Hierna is de garage doorzocht, waar ruim 1,1 miljoen illegale sigaretten, 692 kilo waterpijptabak en zo'n 12 kilo tabak lag opgeslagen:
8
10
35
Vandaag hebben we een man (29) aangehouden op verdenking van
#belastingfraude
. De man is bestuurder van verschillende ondernemingen en hij wordt ervan verdacht dat hij voor deze ondernemingen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan:
3
6
11
Op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari hebben we in een onderzoek onder leiding van
@FP_OM
, elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Het gaat hierbij om handel in merk
#vervalste
kleding en het
#witwassen
van het geld dat daarbij is verkregen.
0
6
11
We hebben twee mannen (48 en 57) aangehouden in Den Haag. De mannen worden verdacht van het
#vervalsen
van machtigingen en handtekeningen. Het onderzoek wordt geleid door het
@FP_OM
. Lees verder op:
2
5
9
In een zeeschip op Jamaica, met eindbestemming Amsterdam, werd 38,8 kilogram cocaïne gevonden. We vermoeden dat de
#drugs
in Nederland uitgehaald zouden worden. Het HARC-team Amsterdam doet verder onderzoek. Kijk voor meer info op onze website:
1
4
7